07 Novembre 2017 - Autore: Giorgio Malfatti di Monte Tretto Programma europeo per il contrasto alla criminalità organizzata in America Latina Tag: America latina, corruzione, criminalità organizzata, EL PAcCTO, Europa
01 Novembre 2017 - Autore: Isabella Fontana Rapporto Transparency International antiriciclaggio Tag: riciclaggio, Transparency International
26 Luglio 2017 - Autore: Giovanni Tartaglia Polcini Programma EL PAcCTO per la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità organizzata Tag: America latina, criminalità organizzata, Europa, IILA, riciclaggio
26 Luglio 2017 - Autore: Giovanni Tartaglia Polcini EL PAcCTO Programma di Assistenza contro il Crimine Transnazionale Organizzato per lo stato di diritto e la sicurezza cittadina Tag: America latina, criminalità organizzata, Europa, IILA, riciclaggio
25 Luglio 2017 - Autore: Redazione Discorso del Presidente del Senato Pietro Grasso alla presentazione del Programma europeo EL PAcCTO presso Sala Zuccari, Palazzo Giustiniani Tag: America latina, criminalità organizzata, Europa, IILA
23 Giugno 2017 - Autore: Redazione ‘Ndranheta e pubblica amministrazione Tag: 'ndrangheta, DNA, pubblica amministrazione
28 Maggio 2017 - Autore: Giovanni Tartaglia Polcini Paradisi normativi e paradisi fiscali: non soltanto centri di raccolta per capitali in fuga. Tag: anonimato, Consiglio di Sicurezza ONU, denaro, FMI, imposizione fiscale, Nazioni Unite, off-shore, petroliere, riciclaggio, tassazione, Terrorismo
27 Aprile 2017 - Autore: Marilisa De Nigris Dichiarazione di Brasilia: nuovi accordi tra Paesi in materia di illeciti economici Tag: America latina, appalti, corruzione, PMDB, PSDB, PT, riciclaggio, tangenti
25 Aprile 2017 - Autore: Marilisa De Nigris Responsabilità degli enti: profili internazionali Tag: crimine organizzato transnazionale, enti, legal persons, UE
20 Aprile 2017 - Autore: Antonio Arrotino Nuovi termini in materia di antiriciclaggio. Sempre tardivo SOS dopo 30 giorni dal compimento dell’operazione. Tag: ABI, AIRA, Banca d'Italia, CONSOB, operazioni sospette, riciclaggio, segnalazioni, UIF
10 Aprile 2017 - Autore: Sabrina Familiari Antiriciclaggio: l’innovativo software di controllo delle banche Tag: banche, corruzione, criminalitá, DIA, intermediari finanziari, mafie, paradisi fiscali, riciclaggio, software di controllo, Terrorismo
14 Febbraio 2017 - Autore: Walter Rotonda - Luca Ciccotti LE ONG E IL TERRORISMO Tag: Cooperazione governativa, cooperazione non governativa, CTR, FAFT, FIU, fondi, GAFI, OCSE, riciclaggio, STR, Terrorismo
Meno recenti