Riciclaggio

Materie / Riciclaggio

21 Maggio 2024 - Autore: Redazione

Incontri di studio e coordinamento sul narcotraffico internazionale in onore di Giovanni Falcone

Tag: Cooperazione internazionale, narcotraffico, procuratori nazionali

31 Ottobre 2023 - Autore: Redazione

Modernización del sistema penitenciario de Ecuador

Tag: diritti umani, Ecuador, sistema penitenziario

14 Giugno 2023 - Autore: Andrea Baiguera Altieri

La “lieve entità” in tema di stupefacenti

Tag: Art. 73 TU 309/90, criminalità organizzata, lieve entità, reato continuato, stupefacenti

22 Febbraio 2023 - Autore: Marilisa De Nigris

Emessa la prima condanna per ‘ndrangheta in Germania

Tag: 'ndrangheta, condanna, Germania, organizzazione criminale

30 Novembre 2022 - Autore: Andrea Baiguera Altieri

L’istituto della recidiva

Tag: Art. 99 C.p., recidiva

20 Ottobre 2022 - Autore: Tommaso Palamone

La Cassazione conferma le condanne per Buzzi e Carminati: storia di un altalenante iter giudiziario

Tag: associazione mafiosa, Buzzi, Carminati, Mondo di mezzo

17 Ottobre 2022 - Autore: Redazione

Assassinio Galizia: sicari condannati a quarant’anni di detenzione in carcere

Tag: corruzione, Daphne Caruana Galizia, Malta

25 Gennaio 2021 - Autore: Giorgio Malfatti di Monte Tretto

IL SISTEMA DI INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Tag: AISE, AISI, DIS, intelligence, Sicurezza nazionale

20 Ottobre 2020 - Autore: Redazione

Intervento del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo per il ventennale della Convenzione di Palermo (UNTOC)

Tag: Convenzione di Palermo UNTOC, cooperazione giudiziaria internazionale, criminalità organizzata, DNA, PNA

18 Agosto 2020 - Autore: Antonio De Lucia

La S.C. dichiara l’articolo 131 bis c.p. parzialmente incostituzionale

Tag: Art.131 bis c.p., offensività, ricettazione, tenuità del fatto

26 Maggio 2020 - Autore: Giovanni Tartaglia Polcini

La corruzione “liquida”

Tag: Art.416 bis. c.p., associazione mafiosa, corruzione liquida, infiltrazione, reti criminali

20 Marzo 2020 - Autore: Marilisa De Nigris

Corso sulla Regolamentazione Antiriciclaggio in Italia_AIRA

Tag: Regolamentazione antiriciclaggio

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