Antiriciclaggio: metodologia e procedure dell’attività di assessment del GAFI
Fra i compiti del GAFI vi è quello di condurre verifiche periodiche sul sistema antiriciclaggio dei diversi paesi. A tal fine sono state elaborate metodologie e procedure dettagliate. Si tratta di un’attività di primaria importanza, considerati il carattere transnazionale del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo e l’interesse quindi che tutti i paesi collaborino concretamente e si dotino di strumenti robusti. La pubblicazione nel 2012 delle 40 Raccomandazioni ha determinato la necessità di avviare un nuovo ciclo di mutual evaluation; la Repubblica popolare cinese vi è stata sottoposta nel 2018.
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